Организатор незаконного бизнеса – глава одной из черновицких общественных организаций

Правоохранители наконец-то нашли и взяли под стражу организатора подпольного казино, которое уличили в одном из помещений развлекательного заведения «Сорбонна» в прошлом году в ноябре.

Имя владельца незаконного бизнеса пока не называют, поскольку продолжается следствие. Со слов начальника следственного отдела налоговой милиции ГНА в Черновицкой области Николая Бучацкого, известно, что казино организовал председатель одной из общественных организаций города.

Еще в прошлом году областная прокуратура возбудила уголовное дело по данному факту, поручив проведение досудебного следствия следователем налоговой милиции области, которая, собственно, нашла настоящего владельца казино.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Держат его в следственном изоляторе, в общей камере. Посетителей пускают только с разрешения следователя.

С просьбой отменить или заменить применен к нему меру пресечения правонарушитель обращался в Апелляционный суд города, однако иск не удовлетворили.

Владелец развлекательного комплекса (депутат местного совета), где разоблачили казино, к незаконному бизнесу не причастен, заявили в налоговой. Он только сдавал одно из помещений в аренду.

Напомним, незаконное казино сотрудники СБУ и налоговой милиции обнаружили 12 ноября. О его деятельности сообщил один из посетителей заведения. Заметим, что в казино пускали только своих и хорошо проверенных лиц.

К владельцам применили штрафные санкции за осуществление безлицензионной деятельности и нарушения Закона Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” от 1 июня 2000 г. на сумму свыше 360 тысяч гривен.

Дополнительно за осуществление запрещенных видов деятельности, то есть нарушение требований Закона Украины “О запрете игорного бизнеса в Украине” от 15.05.2009 г., материалы проверки направлены в суд для применения финансовых санкций, сумма которых, согласно закону, составляет 7 миллионов гривен. Сейчас проводят досудебное следствие – выясняют, как долго работал заведение и какие убытки понесло государство. Следовательно, если сумма будет значительной, то владельцу казино могут инкриминировать статью, которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.