В нее вошли 2 черновчанина и житель Вижниччины

УБОП УМВД Украины в Черновицкой области разоблачена организованная преступная группа, которая вывела активов одного из банков на общую сумму 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в ССО УМВД.

В группу входили: 31-летний черновчанин — организатор преступной группы, 25-летний житель села Испас, что на Вижниччины, который ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 191 и 366 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 28-летнего черновчанина.

Согласно разработанного плана преступных действий, 31-летний и 28-летний черновчане, будучи зарегистрированными частными предпринимателями, использовали расчетные счета других частных предпринимателей, привлекая в состав организованной группы менеджера по банковскому обслуживанию физических лиц Черновицкого филиала одного из банков, 25-летнего жителя села Испас. Далее подыскивали лиц, которым срочно нужна была наличность, и на которых оформляли фиктивные кредитные соглашения в отделении этого банка, расположенного в помещении одного из торговых центров областного центра якобы на приобретение оргтехники.

В дальнейшем средства по оформленным фиктивным кредитам поступали из банка на расчетные счета 31-летнего организатора и 28-летнего исполнителя преступной группировки и других частных предпринимателей, которые за вознаграждение предоставляли свои карточные счета за реализацию несуществующего товара и переводились в наличные. Часть средств предоставлялась лицу, на которое оформлялся кредит, а часть средств присваивалась фигурантами преступной группы.

Кроме того, 31-летний мужчина использовал денежные средства, полученные в результате преступной деятельности на уплату собственных банковских кредитов в двух банках, на общую сумму 106 тысяч гривен, чем совершил преступление, предусмотренное статьей 209 Уголовного кодекса Украины (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем).

В конце января следственным управления УМВД Украины в Черновицкой области возбудило дополнительные преступления по уголовному делу по статье 222 (Мошенничество с финансовыми ресурсами) — 4 преступления, статьей 358 — 3 преступления (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), статья 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), статья 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

В ходе досудебного следствия обеспечено возмещение убытков, нанесенных деятельностью организованной преступной группы. На имущество фигурантов наложен арест (3 квартиры и 5 транспортных средств) общей стоимостью свыше 1,5 миллиона гривен.

Уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы направили в суд.