Трое черновчан “отмыли” восемь миллионов гривен

На Буковине разоблачили конвертационный центр

Работники управления налоговой милиции ГНА в Черновицкой области в рамках операции «Бюджет» выявили и прекратили деятельность «конвертационного» центра, через который злоумышленникам удалось незаконно обналичить около 8 миллионов гривен.

Преступная группа, в состав которой входило трое лиц, создала разветвленную сеть фиктивных субъектов предпринимательской деятельности в Киеве и юго-восточных областях Украины.

Услуги по незаконной конвертации средств предлагали действующим субъектам хозяйствования, которые перечисляли средства за якобы оказанные услуги и приобретенные товарно-материальные ценности на расчетные счета фиктивных фирм.

В настоящее время следственным отделом налоговой милиции ГНА в Черновицкой области для блокировки преступной деятельности «конвертационного центра» наложен арест на банковские счета, на которых заблокировано около миллиона гривен. Организатора центра задержали, идет следствие.