Его могут лишить свободы на 3-5 лет

Следователи налоговой милиции ГНА в Черновицкой области завершили досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному прокуратурой области против одного из предпринимателей. Иногородний организатор фиктивного предприятия, который зарегистрировал свой «бизнес» в Черновцах, осуществлял бестоварные фиктивные операции, в результате чего государству нанесен ущерб в размере 3,6 млн. грн. По словам заместителя начальника следственного отдела ГНИ в Черновицкой области Сергея Стуса, заподозрили «налоговую яму» учитывая то, что предприятие с большими оборотами иногородний «бизнесмен» почему-то зарегистрировал в самой маленькой в Украине области. Выяснилось, что не зря. Для отвода глаз предприятием руководила подставное лицо, а организатор преступной схемы был в тени. Однако в результате следственных действий его инкогнито раскрыли. Кроме него, в деле также фигурируют 102 контрагенты первого звена. Это — предприятия-«получатели выгоды», которые незаконно формировали налоговый кредит и валовые расходы, образуя «налоговые ямы».

Во время расследования уже проведены внеплановые проверки двух частных предприятий Полтавской области. По их результатам, им доначислен НДС и налога на прибыль почти на миллион гривен.

Впереди у следователей немало работы, ведь им придется проверить еще сто других предпринимателей из разных регионов Украины. Что же касается главного организатора преступных схем, который сейчас под стражей в СИЗО, то на днях материалы данного уголовного дела передали в суд. Если суд признает его вину, махінатору грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Анна ГАРГАЛЯ